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快乐炸你妹下载|中澳联手打击洗钱!2名中国人的6套房产被查,8000多万资产遭冻结

时间:2020-01-10 10:36:39

快乐炸你妹下载|中澳联手打击洗钱!2名中国人的6套房产被查,8000多万资产遭冻结

快乐炸你妹下载,据澳大利亚媒体报道,10月31日,墨尔本警方公布称,应中国警方要求,他们于近日查封了2名在澳洲洗钱的中国罪犯的多处土地及房产,价值超过1700万澳元(约合人民币8276万元)。

据澳洲警方今日公布,周二,澳大利亚联邦警察(australian federal police)犯罪资产没收工作组的调查人员,与联邦警察犯罪资产诉讼部一起,查封了2名中国公民在墨尔本的六处房产。

它们包括了位于墨尔本蒙特亚伯特(mont albert)一个新建的豪宅,北博士山(north box hill)的三套新公寓和一套联排别墅,以及布来克本(blackburn)的一处商业地产。

被警方查封的别墅共有3层,占地1393.5平方米,有一个地下车库和一个电梯。它的估价为400-500万澳元(约合人民币1944-2430万元)。

与此同时,2名犯罪嫌疑人在塔斯马尼亚州东北海岸拥有的1200多公顷农田也受到限制,以防止资产出售或所有权转让。

据报道,这批价值约1730万澳元(约合人民币8422万元)的房产及土地,属于2名中国公民。

目前,这批巨额资产正受到英联邦《2002年犯罪收益法》(proceeds of crime act 2002)的限制令的约束。

据外国媒体报道,此次查封行动是澳洲警方应中国警方的要求所展开的,旨在对一些被指控在境外洗钱的中国公民展开调查。

警方称,此前中方联系到澳洲联邦警察,要求帮助确认2名涉嫌洗钱的中国公民。

中方认为,这些资金是2名犯罪嫌疑人通过房地产和银行贷款欺诈等手段在中国非法筹集到的。

自2012年以来,这2名公民已将2300万澳元(约合人民币1.1亿元)的资产转移到海外,用于在墨尔本和塔州购买、开发多处房产。

2017年,澳洲联邦警方与中国警方签署了合作协议协议,联合开展代号为"gethen"的行动,专门打击中国公民在澳洲洗钱的行动。

该案件,是"gethen行动"涉及中国公民的第五次调查。

本月,已有一名中国逃犯宋雪岳在澳洲被抓获,他卷款24亿元人民币、近2万人受骗,其在澳洲的所有资产也被查封。

澳洲联邦警察犯罪资产和没收工作组(cact)总监凯特·费里(kate ferry)表示,调查结果显示了"国际合作对打击犯罪的重要性"。

"自从我们在2017年与中国警方正式建立合作伙伴关系以来,澳洲联邦警察现在已经限制、查封了5,000万澳元(约合人民币2.43亿元)的资产。这是从犯罪分子手中夺来的5000万,"费里警长说。

"洗钱活动将大量犯罪收益转移到澳大利亚。它侵蚀了澳大利亚购房者和小企业主公平竞争的环境,从而影响了我们整个社会。"

内政部长彼得·达顿(peter dutton)也表示,"洗钱看似是一种无害的犯罪,但当这些犯罪收益进入我们国家时,最终受害的是每一个澳大利亚人。我们同中方联合采取这样的行动,就是为了向那些认为自己可以逃避外国政府和执法机构的人发出了一个明确的警告:澳大利亚不会让这些犯罪集团逍遥法外。"

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